주주총회 소집공고                            (제23기 정기 주주총회)

 

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 

정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                         - 아     래 -

 

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 바우뫼로 12길70 더케이호텔서울 애비뉴(별관)3층 동강B홀

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 내부회계관리실태보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

       제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

       제3호 의안 : 감사 선임의 건

          3-1호 의안 : 김동태 상근감사 후보자 선임의 건

       제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

       제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여

의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

-   직접행사 : 신분증

-  간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

                  (사진 및 인적사항 확인가능)

 * 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

                                                                           2021년 3월 15일

                                                                      우 원 개 발 주 식 회 사   

                                                                      대 표 이 사     김 기 영